«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров»

Сообщение

о существенном факте

«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров»


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Муромский стрелочный «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

^ ОАО «МСЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

РФ, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а

1.4. ОГРН эмитента

1023302152862

1.5. ИНН эмитента

3307001803

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

10233-Е

1.7. Адрес странички в сети Веб, применяемой эмитентом для «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» раскрытия инфы

http://www.oaomsz.ru




2. Содержание сообщения

Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:

Кворум для принятия Советом директоров решений по вопросам повестки денька имеется.

По вопросу повестки денька № 1:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров»» - 0;

По вопросу повестки денька № 2:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

По вопросу повестки денька № 3:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

По вопросу повестки денька № 4:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

По вопросу повестки денька № 5:

«За» - 4 голоса «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров», «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 6:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 7:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 8:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» денька № 9:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 10:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 11:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 12:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров»» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 13:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 14:

«За» - 5 голосов, «Против» - 0, «Воздержался» - 0;

По вопросу повестки денька № 15:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 16:

«За» - 4 голоса, «Против «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров»» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 17:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

По вопросу повестки денька № 18:

«За» - 4 голоса, «Против» - 0, «Воздержался» - 1 глас;

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По первому вопросу:

Поменять перечень кандидатур «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров», ранее выдвинутых ЗАО «ВСП» для голосования по выборам в Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров.

Включить последующих кандидатов, предложенных акционерами Общества, в перечень кандидатур для голосования по выборам в «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» Совет директоров Общества на внеочередном Общем собрании акционеров, назначенном на 15 октября 2012 года:

  1. Добышев Елик Отиншинович

  2. Теплоухов Александр Александрович

  3. Кипелов Юрий Борисович

  4. Ткаченко Виктор Михайлович

  5. Капинос Виктор Анатольевич

По второму вопросу:

Утвердить текст бюллетеня № 2 для голосования «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» на внеочередном Общем собрании акционеров Общества 15 октября 2012 года в новейшей редакции, включая формулировки решений по вопросам повестки денька внеочередного Общего собрания акционеров Общества, находящиеся в тексте бюллетеня.

По третьему вопросу:

Найти стоимость контракта аренды «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» меж ОАО «МСЗ» и ООО «СтройИнвест М» в размере 44 132 (40 четыре тыщи 100 30 два) рубля.

По четвертому вопросу:

Одобрить заключение контракта аренды меж ОАО «МСЗ» и ООО «СтройИнвест М», являющегося сделкой, в совершении которой имеется «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» заинтригованность, на последующих критериях:

Лица, являющиеся ее сторонами (выгодоприобретателями):

- ОАО «МСЗ» - Арендодатель;

- ООО «СтройИнвест М» - Арендатор.

Арендодатель передает, а Арендатор воспринимает в аренду на критериях срочности, платности и возвратности «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров», 4 (четыре) помещения, расположенные на нижнем этаже Пристроенного строения с кадастровым номером 33:26:010602:0037:17:435:002:000002130, находящегося по адресу: Владимирская область, г. Муром, ул. Кленовая, д. 1, корп. 2а, общей площадью 67,9 (шестьдесят семь целях девять 10-х) кв.м «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров». в согласовании с Планировкой, прилагаемой к Договору (дальше – Помещение), а конкретно:

- помещение № 15 – бухгалтерия общей площадью 21,4 (20 одна целая четыре 10-х) кв.м;

- помещение № 18 – кабинет общей площадью 32,3 (30 две целых три 10-х) кв.м;

- помещение «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» № 19 – кабинет общей полезной площадью 12,5 (двенадцать целых 5 10-х) кв.м.;

- помещение № 22 – тамбур общей полезной площадью 1,7 (одна целая семь 10-х) кв.м.

Помещение будет употребляться Арендатором под кабинет.

Срок аренды: 11 месяцев (с 20 июля 2012 года по 19 июня 2013 года «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров»).

Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату из расчета 4 012 (Четыре тыщи двенадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС в размере 18%, за месяц.

Стоимость контракта аренды: 44 132 (40 четыре тыщи 100 30 два) рубля.

По пятому вопросу «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров»:

Найти стоимость кредитного соглашения об открытии возобновляемой кредитной полосы в русских рублях, заключаемого меж ОАО «МСЗ» и ОАО «Альфа-Банк», в размере менее 812 (Восемьсот двенадцать) миллионов рублей (с учетом процентов).

По шестому «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» вопросу:

Решение по вопросу № 6 не принято.

По седьмому вопросу:

Найти стоимость контракта поручительства, заключаемого меж ОАО «МСЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения выполнения ООО «Муромская стрелочная компания» собственных обязанностей по «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной полосы в русских рублях, предметом которого является обязательство, составляющее более 2 % балансовой цены активов ОАО «МСЗ», и являющегося для ОАО «МСЗ» сделкой, в совершении которой имеется «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» заинтригованность, в размере 348 (Триста 40 восемь) миллионов рублей.

По восьмому вопросу:

Созвать внеочередного Общее собрание акционеров Общества.

По девятому вопросу:

Провести внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования.

По десятому вопросу:

Установить дату «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества (дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования) 28 сентября 2012 года.

По одиннадцатому вопросу:

Установить почтовый адресок, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования (место проведения «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» внеочередного Общего собрания акционеров): Русская Федерация, 602262, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а.

По двенадцатому вопросу:

Установить дату составления перечня лиц, имеющих право на роль во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, 22 августа «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» 2012 года.

По тринадцатому вопросу:

Утвердить последующую Повестку денька внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

  1. Об одобрении контракта поручительства меж ОАО «МСЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения выполнения ООО «Муромская «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» стрелочная компания» собственных обязанностей по Кредитному соглашению об открытии возобновляемой кредитной полосы в русских рублях, предметом которого является обязательство, составляющее более 2 % балансовой цены активов ОАО «МСЗ», и являющегося для ОАО «МСЗ» сделкой, в совершении которой «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» имеется заинтригованность.

По четырнадцатому вопросу:

Установить, что обладатели привилегированных голосующих именных бездокументарных акций Общества владеют правом голоса по всем вопросам повестки денька внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

По пятнадцатому вопросу:

Утвердить «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Навести сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и бюллетени для голосования каждому лицу, обозначенному в перечне лиц, имеющих право на роль во «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» внеочередном Общем собрании акционеров Общества, заказным письмом не позже, чем за 20 дней до даты проведения собрания.

По шестнадцатому вопросу:

Утвердить последующий список инфы (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

  • Объяснительная записка об одобрении контракта поручительства, заключаемого меж ОАО «МСЗ» и ОАО «АЛЬФА-БАНК» в качестве обеспечения выполнения ООО «Муромская стрелочная компания» собственных обязанностей по Кредитному соглашению «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» об открытии возобновляемой кредитной полосы в русских рублях, предметом которого является обязательство, составляющее более 2 % балансовой цены активов ОАО «МСЗ», и являющегося для ОАО «МСЗ» сделкой, в совершении которой имеется заинтригованность;

  • проект решения внеочередного «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» Общего собрания акционеров Общества.

Найти, что с обозначенными документами акционеры могут ознакомиться по адресу: Русская Федерация, Владимирская область, г. Муром, ул. Стахановская, д. 22а, здание проходной, кабинет заместителя начальника отдела кадров «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров», с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут), начиная с 07 сентября 2012 года.

По семнадцатому вопросу:

Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества, включая «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» формулировку решения по вопросу повестки денька внеочередного Общего собрания акционеров Общества, содержащемуся в тексте бюллетеня.

По восемнадцатому вопросу:

Выбрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества начальника Договорного отдела Юридического управления Общества «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» Гришину Иру Юрьевну.


Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответственное решение: 21 августа 2012 года.


Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответственное решение: Протокол «Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: о подготовке и созыве внеочередного Общего собрания акционеров» от 21 августа 2012 года без номера.




3. Подпись

3.1.  Генеральный директор

Открытого акционерного общества

«Муромский стрелочный завод»







В.М. Ткаченко







(подпись)










3.2. Дата



22



августа

20

12

г.

М.П.








ob-organizacii-prakticheskoj-podgotovki-obuchayushihsya.html
ob-organizacii-prodazh-referat.html
ob-organizacii-raboti-po-proektirovaniyu-osnovnih-obrazovatelnih-programm-na-osnove-federalnih-gosudarstvennih-obrazovatelnih-standartov-visshego-professional.html